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顺鑫农业高管涨薪

2018-12-5 9:54:44佚名 中国白酒网 【字体:

证券代码:000860 证券简称:顺鑫农业 公告编号:2018-055
北京顺鑫农业股份有限公司
第七届董事会第二十一次会议决议公告

??? 【中国白酒网】本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
??? 一、董事会会议召开情况
??? 北京顺鑫农业股份有限公司(以下简称“公司”或“顺鑫农业”)第七届董事会第二十一次会议通知于 2018 年 11 月 21 日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事,会议于 2018 年 12 月 4 日在顺鑫国际商务中心 12 层会议室召开,会议应出席董事 9 人,实际出席董事 9 人。会议由董事长李颖林先生主持,公司监事、高级管理人员列席了本次会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议审议通过了如下决议:
??? 二、董事会会议审议情况
??? 1、审议通过了《关于修订公司章程的议案》
??? 具体内容详见同日公告的《关于修订公司章程的公告》(公告编号:2018-054),本议案需提交股东大会审议。
??? 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
??? 2、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员薪酬调整的议案》
??? 为建立符合现代企业制度要求及适应市场经济的激励约束机制,充分调动公司董事、监事及高级管理人员的积极性,提高经营管理水平,进一步完善公司薪酬分配体系,优化和提升薪酬管理水平,现参照行业状况及公司生产经营实际情况,根据《公司章程》和《公司董事会薪酬与考核委员会实施细则》的有关规定,经公司董事会薪酬与考核委员会提议,公司拟调整董事、监事及高级管理人员的薪酬。
??? 董事长年度薪酬由 288,000 元人民币调整到 600,000 元人民币,
??? 董事及高级管理人员年度薪酬由 228,000 元人民币调整到 550,000 元人民币,
??? 监事会主席年度薪酬由 228,000 元人民币调整到 550,000 元人民币,
??? 监事年度薪酬由120,000 元人民币调整到 300,000 元人民币,
??? 本议案自 2018 年 1 月起执行,实际支付金额根据企业实际情况,并结合地方政府及国资监管部门的标准和要求发放,实际支付金额会有一定浮动。独立董事津贴此次不作调整。此次调整薪酬旨在规范公司薪酬体系建设,有利于公司持续稳定发展。本议案需提交股东大会审议。
??? 公司独立董事对此次薪酬调整方案发表了独立意见,并同意将此议案提交公司股东大会审议。
??? 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
??? 3、审议通过了《关于提请召开 2018 年第一次临时股东大会》的议案
??? 公司董事会同意于2018年12月21日召开公司2018年第一次临时股东大会。
??? 具体内容请详见披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网(的《关于召开 2018 年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2018-056)。
??? 表决结果:有效表决票数 9 票,其中同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。
??? 三、备查文件
??? 1、北京顺鑫农业股份有限公司第七届董事会第二十一次会议决议;
??? 2、公司独立董事对相关事项的独立意见。
??? 特此公告。

北京顺鑫农业股份有限公司
董事会
2018 年 12 月 4 日

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